央行旗下媒体:外管局打击地下钱庄 涉案金额逾万亿元

1评论 2016-10-20 09:09:00 来源:凤凰国际iMarkets 上市公司绝密调研报告

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  据央行旗下媒体《中国金融时报》报道,中国国家外汇局管理检查司司长张生会称,外汇局与公安机关等部门始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,工作成效显著。

  2016年以来截至9月8日,共破获案件56起,涉及14个省、区、市,其中广东19起,浙江13起,深圳8起,初步统计涉案金额逾万亿元,冻结涉案账户资金25.13亿元,罚没款2170万元。

  为防范跨境资金流动风险,今年外汇局开展了两期流出项下专项检查,据统计累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题,涉及金额84.3亿美元

  外汇局下一阶段将加大非现场监测分析和现场检查力度,紧扣交易真实性审核主线,有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查,严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。

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